• الإمارات تؤسس أوّل جامعة في العالم للذكاء الاصطناعي
  • طهران ـ النجف... مشروعية المكان وشرعيته
  • مخاوف من قوة عراقية جديدة لـ«حماية» المتظاهرين
  • ترقب «اتفاق جدة» اليمني... وحكومة جديدة في الأفق
  • صيغة جديدة للتحالف الاستراتيجي بين الإمارات وروسيا
  • إردوغان يرفض وقف إطلاق النار... ويستبعد الحوار مع الأكراد
  • برّي: الوضع المالي أشد إيلاماً وخطورة من اسرائيل وعدوانها
  • إذا كانت الزيارة تفيد النازحين فماذا ينتظر باسيل ليقوم بها؟
  • مصادر الشرق الأوسط: باسيل أراد عن سابق تصور وتصميم استهداف خصومه والحريري نجح باستيعاب التأزم
  • مصادر الجمهورية: الحريري استاء من خروج باسيل عن التوافق الحاصل بينهما حول بند الضريبة على القيمة المضافة

وثائق أميركية تكشف شبكات مخدرات وغسيل أموال لـ"حزب الله"

3/28/2019

أشارت آخر الوثائق المُسربة، والتي تفرّدت بنشرها شبكة "globalnews" الكندية، أنه بحلول عام 2014، اتفق وكلاء إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة وشرطة الخيالة الكندية الملكية، على التعاون. ووفقاً لسجلات إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، وتصريحات المدعين العامين الكولومبيين، أظهرت المراقبة الدقيقة لإحدى العصابات الكولومبية، التي تُسمى "لا أوفيسينا"، تهريب أموال بمليارات الدولارات، بطريقة محترفة، لتمويل المشروع العسكري لحزب الله.
لم يكن الحزب، وفق الوثائق، مهتماً فقط بتمويل شراء الأسلحة، إذ تشير أيضاً، أن الحزب أراد أن يدمر أو يضعف أعدائه، سواء في شكل تعزيز ظاهرة إدمان المخدرات، أو من حيث التكاليف الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بمكافحة الاتجار والإدمان.

خناني ومنصور
تُفيد الوثائق بأن اجتماعاً عُقد في تشرين الأول 2014، في المقر السري لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية في شانتيلي، فرجينيا، حضره عشرات المحققين والمحللين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. وقد أراد المجتمعون استهداف عنصر في حزب الله يُدعى حسن منصور، الذي كان نشطاً جداً في انتهاك القوانين الكندية، كما تم توصيفه بأنه واحد من كبار غاسلي أموال حزب الله عالمياً.

كانت إحدى وظائف منصور هي نقل المخدرات إلى أستراليا، وإرسال أموال نقدية للحزب. ووفقاً لسجلات إدارة مكافحة المخدرات، المودعة عام 2016 في محكمة جنوب الولايات المتحدة، احتاج منصور إلى مساعدة. ويشير مسؤول أميركي سابق في الوثائق، أن الشيء المضحك هو أن حزب الله كان لديه قدرة جيدة على نقل الكوكايين إلى أستراليا، لكنه لم يمتلك القوة الكافية للحصول على الأموال. لذا، اضطر للتعاقد مع ألطاف خناني، الذي يُسجن حالياً في ولاية فلوريدا الأميركية، للحصول على النقود، فخناني كان قادراً على تحصيل الدولارات الأميركية في دبي، وتحويلها حول العالم.

صلات كندية
بدأت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، حسب الوثائق، تجميع روابط الحزب مع الكارتلات في كولومبيا والمكسيك منذ أكثر من 10 سنوات. لكن منصور وزميله محمد عمار لم يصبحا محور التركيز الرئيسي، حتى تم الكشف عن شخصيات رئيسية أخرى لها صلاتٍ كندية.

أرادت إدارة مكافحة المخدرات إشراك شرطة الخيالة الكندية الملكية، بملاحقة تاجر مخدرات لبناني يُدعى شكري حرب - أُطلق عليه الاسم الرمزي "طالبان" - لدوره في قيادة عمليات تهريب المخدرات خارج كولومبيا، لصالح "لا أوفيسينا". وزعمت إدارة مكافحة المخدرات والشرطة الكولومبية، وفق الوثائق، بأن حرب وظف عدد من العملاء في المدن الكندية، بما في ذلك فانكوفر وهاليفاكس وكالغاري.

وبعد الضجة التي أحدثتها قضية البنك اللبناني الكندي في عام 2011، وجهت مقاطعة فرجينيا الشرقية اتهاماً لمواطن لبناني- كولومبي، يُدعى أيمن جمعة، بامتلاكه شبكة ترسل الكوكايين و"العديد من التحويلات البنكية" لأموال المخدرات إلى كندا. وبعد توجيه الاتهام إلى جمعة، بدأ عنصر آخر في الحزب يُدعى محمد عمار، الذي كان يعمل سابقاً مع جمعة ومنصور، بالظهور في مدينة ميدلين الكولومبية.

تحويل الأموال
في عام 2014، كان عمار مديناً لعصابة "لا أوفيسينا" بمبلغ 100 ألف دولار كندي، وتزعم سجلات اعتقال إدارة مكافحة المخدرات في أيلول 2016، إن عمار استخدم عدداً من الوكلاء في تورونتو لجمع النقود. وقد تم الاستيلاء على الأموال، التي تم تحويلها من تورونتو إلى بنك في بيروت.

طلب عملاء إدارة مكافحة المخدرات، عبر التمويه بأنهم تجار مخدرات، من عمار جمع ما مجموعه 500 ألف دولار من أموال المخدرات نقداً في أستراليا، على مدى عدة أشهر. وكان عمار عادةً يحب تحويل أموال المخدرات عبر الصين وهونغ كونغ، لكنه استخدم دبي أيضاً.

يشرح مسؤول أميركي سابق، كما تكشف الوثائق، ما جرى حينها قائلاً: "أخبرنا عمار أن لدينا أموالاً للمخدرات لتُنقل إلى أستراليا، وكما توقعنا فقد تواصل مع منصور، الذي بدوره تواصل مع خناني. عندها علمنا بشكل ملموس أن خناني مرتبط بحزب الله وحسن منصور". وبعد ذلك بفترة قصيرة، ومن خلال شركات مزيفة، وصرافة عملات في دبي، مرتبطة بمنصور وخناني، قامت شبكة حزب الله، كما هو مذكور في سجلات محكمة مقاطعة الولايات المتحدة في ميامي، بتحويل الأموال إلى ميامي، حيث كانت الشرطة الأميركية تحتفظ بحسابات مصرفية سرية.

بانتظار الحكم
يواجه كل من عمار ومنصور حالياً تهماً تتعلق بغسيل أموال في قضية ولاية فلوريدا، قد يصل حكمها إلى السجن المؤبد. وحسب الشبكة الكندية، فإن الوثائق تشير أن منصور كان رهن الإقامة الجبرية في باريس، قبل تسليمه للولايات المتحدة، بسبب اتهامات تتعلق بغسيل أموال، لا صلة لها بقضية ولاية فلوريدا.

وتجدر الإشارة أنه في عام 2017، حكمت محكمة محلية أميركية، في فلوريدا، على ألطاف خاناني بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة التآمر لارتكاب غسيل الأموال.

المدن '


الرئيسية »

إردوغان يرفض وقف إطلاق النار... ويستبعد الحوار مع الأكراد

رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشكل قاطع وقف إطلاق نار في سوريا تطالب به الولايات المتحدة الأميركية. وقال: «إنهم يطلبون منّا أن نعلن وقفاً لإطلاق النار... لا يمكننا أبداً أن نعلن وقفاً لإطلاق النار ما دمنا لم نطرد (التنظيم الإرهابي) عن حدودنا». كما استبعد الرئيس الت...

العربي »

ترقب «اتفاق جدة» اليمني... وحكومة جديدة في الأفق

أفادت مصادر يمنية سياسية لـ«الشرق الأوسط» بأنه من المرتقب أن يتم الإعلان غدا الخميس عن نتائج الاتفاق النهائي لحوار جدة الذي رعته السعودية بين الحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي. وأوضحت المصادر أن توقيع الاتفاق في مسودته النهائية سيشهد حضور المبعوث الدولي إ...

الدولي »

التسريبات تحدثت عن خلافات بين الرئيس ومستشاره حول إيران و«طالبان»... ترمب يقيل بولتون

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، مستشاره للأمن القومي جون بولتون، وذلك بعد افتراق سياسي بينهما، ووسط تسريبات تحدثت عن خلافات في ملفات عدة، بينها إيران و«طالبان». وكتب ترمب في تغريدة: «أبلغت جون بولتون الليلة (قبل) الماضية أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته في البيت الأ...

مع الحدث »

خبير أممي: الإعدامات في إيران بين الأعلى عالمياً... وتطال الأطفال

قال خبير بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن إيران شهدت العام الماضي قيوداً متزايدة على الحق في حرية التعبير، وتواصل انتهاك الحق في الحياة. وأكد جاويد رحمن وجود انتهاكات مستمرة للحق في الحياة والحرية والمحاكمة العادلة في الجمهورية الإيرانية، مشيراً إلى 253 حالة إعدام تم الإ...

مقالات »

طهران ـ النجف... مشروعية المكان وشرعيته

مصطفى فحص- أثبتت أحداث العراق الأخيرة أن مشروع التوسع الإيراني يواجه، لأول مرة، أزمة تهدد مشروعيته العقائدية والسياسية، بعدما وضع نفسه بمواجهة لها بعدان؛ الأول جغرافي، والثاني ديمغرافي، إذا أخذنا بعين الاعتبار مناطق المظاهرات، التي وحدها حددت الهوية العقائدية والثقافية ...

أضواء ومواقف »

بوتين: نخرج من سوريا بطلب من حكومة شرعية جديدة

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "ان سوريا يجب ان تتحرر من الوجود العسكري الأجنبي". وقال خلال لقاء مع وسائل إعلام عربية عدة قبيل زيارة يقوم بها للسعودية والإمارات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، "مستعدون للخروج من سوريا عندما تطلب منا حكومة شرعية جديدة ذلك". اضاف: ...

أقتصاد وأعمال »

الهند تدافع عن حقها في شراء أسلحة روسية وتصفه بـ«القرار السيادي»

دافع وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار خلال زيارة إلى الولايات المتحدة أمس (الاثنين) عن حقّ بلاده في شراء نظام دفاع جوّي روسي، في خطوة تهدّد واشنطن بالردّ عليها بفرض عقوبات على نيودلهي. وقال الوزير الهندي للصحافيين قبيل لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو «لقد قلنا دائماً...

تكنولوجيا »

«أبل» تدشن الجيل الخامس لـ«آي فون 11» يوم 10 سبتمبر

بات من المعروف أن «أبل» سوف تميط اللثام عن طراز جديد من هاتف «آي فون» في كوبيرتينو، في 10 سبتمبر (أيلول)، وهو الموعد المتوقع لذلك. مع ذلك لا تتعلق الشائعات الأكثر إثارة بشأن هواتف «أبل» المنتظرة بذلك الطراز تحديداً، الذي من المتوقع أن يطلق عليه «آي فون 11». أكثر الأمور ...

سياحة »

غارديان: بالوع بلعة في لبنان.. أكثر شلالات العالم سحراً!

نصحت صحيفة "غادريان" البريطانية قرّاءها، من محبي رحلات المغامرة في الطبيعة بحثاً عن الشلالات المذهلة، من اليابان إلى جزيرة مان، بشلالات بالوع بلعة في قضاء البترون من ضمن أكثر شلالات العالم سحراً، وعددها عشرون مسقطاً مائياً، تم اختيارها من نصائح وإرشادات القراء. وتكتب ص...

صحة وجمال »

6 خطوات يومية لتبدو أصغر سناً

ثمة عوامل كثيرة تتسبب لجلدنا بالشيخوخة. وبعض هذه العوامل لا يمكننا فعل أي شيء تجاه منع حصول تأثيراتها الجلدية، وأخرى يمكننا فعل الكثير للتخفيف منها. شيخوخة طبيعية ومن أهم العوامل الرئيسية التي لا نستطيع فعل شيء إزاء تتابع نشاطها، وإزاء منع حصول تأثيراتها، عملية الشي...

ثقافة وفنون »

«نوبل الآداب» لـ«المشاغبين» هاندكه وتوكارتشوك

حمل الإعلان المزدوج عن الفائزين بـ«جائزة نوبل للآداب»، أمس، مفاجأة؛ ذلك أن الكاتب النمساوي بيتر هاندكه، الذي نالها عن عام 2019 شهير في الخارج ووسط القراء العرب؛ نظراً لأن كتبه مترجمة بشكل واسع، بينما الكاتبة البولندية المشاغبة والمشاكسة للسلطة، أولغا توكارتشوك، التي فاز...

منوعات »

الإمارات تؤسس أوّل جامعة في العالم للذكاء الاصطناعي

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأربعاء، الإعلان عن تأسيس "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. وتحمل الجامعة اسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة...

العالم في صورة »

كسوف الشمس يُغرق تشيلي في الظلام

انتشر مئات الآلاف من السياح في صحراء شمال تشيلي أمس (الثلاثاء) لمشاهدة ظاهرة كونية نادرة، وهي كسوف كامل للشمس يمكن مشاهدته بوضوح في الأجواء الصافية. وتحدث ظاهرة الكسوف عندما يمر القمر بين الأرض والشمس مما يغرق الكوكب في الظلام. والظاهرة نادرة الحدوث في أي بقعة من بقاع ا...

الإعلانية »

15 in 1 - Full Package Security Systems

Professional Quality DVR with 4 800TVL Special Design Compact Cameras, Full D1 Triplex (Recording/Viewing/Playback), Free Center Monitoring Station Software to Manage and view up to 256 DVRs Compatible Windows XP, Vista, 7 and 8, Free Cloud access via mobile (No need fo...

تكنولوجيا »

وسائل التواصل الاجتماعي والخديعة الكبرى

تفاعلت قضية الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تعتزم السلطات التنفيذية في نيويورك إجراء تحقيق في نتائج التقرير الاستقصائي الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد، حول هذه القضية. وفي الأثناء، يبدو أن الشركات التي تروج وتقدم خدمات "الحسابات المزيفة"، التي...

صحة »

إكتشاف علاج يُمهِّد للشفاء من سرطان الثدي

يمكن لآلاف النساء التغلّب على أحد أكثر أشكال سرطان الثدي فتكاً وذلك بفضل علاج جديد، بعدما وجد العلماء أنّ دواء معيناً مقترناً بالأنظمة المناعية يجب أن يتناوله المرضى إلى جانب العلاج الكيماوي. إنّ سرطان الثدي (Breast Cancer) هو مرض يصيب النساء بالتحديد، لكنه قد يصيب الر...

جمال »

الرموش الصناعية.. وظيفة تجميلية لها مخاطر صحية جمة

يزداد انتشار الرموش الصناعية الطويلة والإقبال عليها في مراكز التجميل، لكن الأمر ليس بسيطا ويحتاج وقتا وصبرا. إذ يجب لصق كل رمش صناعي على حده فوق الرمش الطبيعي بواسطة مادة لاصقة خاصة، ويتم تطويل الرموش لتبدو وكأنها طبيعية. وتحتاج هذه العملية لوقت طويل نسبيا، فرموش الجفن...

لبنان »

برّي: الوضع المالي أشد إيلاماً وخطورة من اسرائيل وعدوانها

سُئل رئيس مجلس النواب نبيه بري: وإذا لم تُحِل الحكومة مشروع الموازنة ضمن المهلة الدستورية؟ فقال: «ساعتئذ... تِخبزو بالعافية». ورداً على سؤال، قال بري: «وضع لبنان على مفترق طرق، والوضع المالي هو أشد إيلاماً وخطورة من اسرائيل وعدوانها». سُئل رئيس مجلس النواب نبيه بري: و...

فلسطين »

بعد إجلائه إثر قصف صاروخي فلسطيني.. نتنياهو يتوجه إلى وزارة الدفاع ويقول لحماس متوعدا: "انتظروا"

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، حركة "حماس" برد قاس على إطلاق صورايخ على أشكول وأسدود. وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن نتنياهو توجه إلى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه قال في رسالة لـ"حماس": "انتظروا". وفي وقت سابق، أعلن ال...

سوريا »

«سوريا الديمقراطية»: الغزو التركي أنعش «داعش»

قالت «قوات سوريا الديمقراطية»، التي يقودها الأكراد، إن هجوم تركيا على شمال سوريا أنعش تنظيم (داعش) الإرهابي ودعت دول التحالف التي تقاتل هذا التنظيم إلى إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الحربية التركية. وذكر القيادي الكبير في «قوات سوريا الديمقراطية»، ريدور خليل، في بيا...

مصر »

السيسي يصل الكويت في زيارة رسمية تستمر يومين

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى الكويت في زيارة رسمية يجري خلالها جلسة مباحثات مع أمير الكويت. واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة ناجحة إلى مدينة يوكوهاما اليابانية التي بدأها الاثنين، متوجهاً إلى دولة ا...

العراق »

مخاوف من قوة عراقية جديدة لـ«حماية» المتظاهرين

قرر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي يرأس مجلس الأمن الوطني، تشكيل «قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى». وعقد مجلس الأمن الوطني مساء أول من أمس جلسة استثنائية تم خلالها «مناقشة الورقة الخاصة بسياق عمل قوات حفظ القانون (المقر المس...

الخليج العربي »

صيغة جديدة للتحالف الاستراتيجي بين الإمارات وروسيا

عكست زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات والحفاوة الكبيرة التي لقيها والاتفاقيات التي تم التوصل إليها أن العلاقات الثنائية قد ارتقت إلى صيغة جديدة تقوم على شراكة في المصالح الاقتصادية وتقارب في المواقف السياسية بشأن الملفات الإقليمية والدولية. وشهد الشيخ مح...

أفريقيا »

رئيس غينيا لـ«الشرق الأوسط»: اعتداءات إيران في الخليج إرهاب يجب الوقوف بوجهه

وصف الرئيس الغيني ألفا كوندي الاعتداءات التي تقوم بها إيران في منطقة الخليج العربي بأنها «إرهاب»، يتوجب الوقوف في وجهه بكل حزم، داعياً إلى دعم ومؤازرة المملكة العربية السعودية في وجه هذا «الإرهاب»، وقال إن «إلحاق أي ضرر بالمملكة العربية السعودية هو اعتداء على الدين الإس...

قالت الصحف »

ريا الحسن: إتحادنا يكون قوّة عندما نبتعد عن الحسابات الضيّقة

أكدت وزيرة الداخلية والبلديات ?ريا الحسن? في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "بهمّة الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن الداخلي وغرفة عمليات ادارة الكوارث والعناية الالهية، استطعنا ان نطفئ النار أمس." كانو كلن إيد واحدة. يعطيهن ألف عافية. هنّي أثبتولنا إنّو، إذا ابتعد...

Copyright © 1998 - 2016 - All Rights Reserved Alhadass